Autoridades de Argentina determinaron, la responsabilidad del empresario venezolano por blanquear 1400 millones de dólares con Venezuela, a través de un fideicomiso binacional, impulsado por el kirchnerismo y el chavismo, con la venta de productos con sobreprecios en distintos rubros. Una parte de ese dinero se lo repartían entre funcionarios de ambos países
Redacción Venezuela al Día
La Justicia argentina acusó a Juan José Levy por estafar al Estado venezolano. Levy es un empresario venezolano, cuyo principal negocio era llamado “Laboratorios Esme”, en Buenos Aires, Argentina, el cual fabricaba productos para las marcas blancas de los supermercados. Según su declaración jurada ante la AFIP reflejaba que su situación patrimonial era de 1 millón de dólares en el 2011.
Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando empezó a hacer negocios con Venezuela, a través de un fideicomiso binacional que impulsaron el kirchnerismo y el chavismo. De esta manera, hizo crecer su fortuna hasta acumular miles de millones de pesos, con el blanqueó $1400 millones en las que se pueden contar, sociedades y paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior.
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Asimismo, Levy acumuló negocios con Venezuela por unos US$550 millones, mediante distintas empresas que se dedicaban a venderle al gobierno nacional desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional. Durante esos años, el empresario forjó relaciones con José María Olazagasti, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la “diplomacia paralela” con Hugo Chávez y Nicolás Maduro .
La Justicia detectó distintos indicios de corrupción en los negocios con Venezuela. Levy, por ejemplo, había firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista para venderle productos que no fabricaba. Por ejemplo, Laboratorios Esme vendía suavizante para la ropa en la Argentina por 2,07 dólares por unidad, pero en cambio, le cobró 8,30 dólares a los venezolanos.
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Venezuela pagaba por adelantado 60% de los contratos; en este caso de los suavizantes, de los cuales Levy se embolsillaba 71 millones de dólares como anticipo. Pero, además, acumuló millones por compras realizadas a través de otras sociedades como Grupo Núcleo y Corporación Gulfos, casi siempre mediante el esquema bilateral que gestionó Nación Fideicomisos.
Levy afronta actualmente, múltiples acusaciones. Fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky por contrabando a Venezuela, pero la Cámara en lo Penal Económico revocó la decisión y le dictó la falta de mérito. Los datos del blanqueo, ahora, le dieron un nuevo impulso a la causa con una acusación por lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional. La defensa de Levy apeló al entender que el sinceramiento fiscal le otorgaba inmunidad a los delitos precedentes, una discusión que definirá la Cámara la semana próxima.
